长鸿高科: 关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告内容摘要

（原标题：关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告）

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-002

宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告。股东会召开日期为2025年1月15日，股权登记日为2025年1月8日。

提案人宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）在2025年1月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。临时提案具体内容为公司为孙公司广西长鸿就购买贺州市平桂区正鑫投资有限公司100%股权的股权转让价款的尾款以及相应的利息、费用提供担保。该议案由第三届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东会审议，属于特别决议议案。

除增加临时提案外，原股东会通知事项不变。现场会议召开地点为浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号，时间为2025年1月15日14点00分。网络投票时间为2025年1月15日9:15-15:00。股权登记日不变。

议案包括：1. 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》；2. 《关于公司为孙公司提供担保的议案》；3. 关于补选董事的议案，选举张亭全先生为公司第三届董事会非独立董事。议案1、2为特别决议议案，议案2、3对中小投资者单独计票。