岭南股份: 第五届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：002717 证券简称：岭南股份公告编号：2025-001

岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年1月2日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长陈健波主持。会议豁免提前3日通知。

会议审议通过三项议案：

审议通过《关于“岭南转债”偿债方案的议案》，具体内容见巨潮资讯网《关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》附件三之议案一，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《由受托管理人代债券持有人先行垫付法律行动相关费用的议案》，具体内容见巨潮资讯网《关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》附件三之议案二，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》，公司将于2025年1月22日15:00-17:00召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议，会议采取通讯方式和网络投票相结合的方式进行，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。岭南生态文旅股份有限公司董事会2025年1月3日。