阳谷华泰: 第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-002 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议于2024年12月27日通知全体董事，并于2025年1月2日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事朱德胜、张洪民以通讯表决方式出席。会议由董事长王文博主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过《关于变更2024年回购股份方案的议案》。因公司股价持续超出回购方案拟定的价格上限，为维护投资者利益，保障回购事项顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由“不超过人民币11.45元/股（含本数）”调整为“不超过人民币20元/股（含本数）”，并将回购股份的资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金或自筹资金”。除上述变更外，2024年回购股份方案的其他内容不变。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于变更2024年回购股份方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。