（原标题：康辰药业2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-001
北京康辰药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年1月2日；地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室。出席股东人数111人，持有表决权股份总数65,348,360股，占公司有表决权股份总数的40.9678%。会议由董事长刘建华主持，表决方式为现场和网络投票结合。
审议通过三项议案：1）关于修订《第一期员工持股计划》及其摘要的议案，同意票1,581,000股，占比80.0101%；2）关于修订《第一期员工持股计划管理办法》的议案，同意票1,579,000股，占比79.9089%；3）选举刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事的议案，同意票65,071,160股，占比99.5758%。议案1、2涉及回避表决，关联股东刘建华先生等回避表决。
律师见证：北京国枫律师事务所，律师刘斯亮、钟茹雪。会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。
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