劲仔食品: 第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-001

劲仔食品集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年1月2日在长沙市召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长周劲松主持，监事和高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 变更募投项目实施主体和地点：将“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”的实施主体变更为平江县劲仔食品有限公司、北海市劲仔食品有限公司，实施地点变更为平江高新技术产业园区、北海市海城区台湾路6号新元科技园。

2. 日常关联交易预计：预计2025年度向关联方发生的日常关联交易总额不超过16,800万元，主要内容包括采购商品和销售商品。关联董事周劲松、刘特元回避表决。

3. 回购注销限制性股票：因一名员工离职，回购注销其持有的25,000股限制性股票，占公司股本总额的0.0055%。

4. 调整限制性股票回购价格：因2023年和2024年权益分派，调整回购价格为6.96元/股。

5. 变更注册资本并修订公司章程：因回购注销25,000股，注册资本由450,919,159元减至450,894,159元。

6. 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年1月20日召开，审议上述议案。