三元股份: 三元股份董事会战略委员会工作细则内容摘要

（原标题：三元股份董事会战略委员会工作细则）

北京三元食品股份有限公司设立董事会战略委员会，制定本工作细则。战略委员会为公司董事会下设专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员由三至七名董事组成，至少包含一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任。

主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对相关事项实施进行检查，并负责公司董事会授权的其他事宜。战略委员会对公司董事会负责，提案提交董事会审议决定。

决策程序方面，投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料，进行初审和评审后向战略委员会提交正式提案。战略委员会根据提案召开会议讨论并将结果提交董事会，同时反馈至投资评审小组。

议事规则要求会议提前3日通知全体委员，由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。战略委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。所有参会人员对会议内容负有保密义务。本工作细则由公司董事会审议通过，自发布之日起施行。