中船特气: 第一届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第一届董事会第四十一次会议决议公告）

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司第一届董事会第四十一次会议于2024年12月30日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长宫志刚主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案：提名宫志刚先生、张冉先生、李绍波先生、董强先生、孟祥军先生为第二届董事会非独立董事候选人。本议案已由董事会提名委员会审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议。

2. 关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案：提名程新生先生、张香文先生、李恩先生为第二届董事会独立董事候选人。本议案已由董事会提名委员会审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议。

3. 关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司资本运营基本管理制度>的议案：为规范公司资本运营管理，制定了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司资本运营基本管理制度》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于提请审议召开中船派瑞特气公司2025年第一次临时股东会的议案：公司拟于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。