亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告）

亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第五次会议通知和材料于2024年12月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月31日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司2025年度向金融机构等申请单日最高余额不超过40亿元人民币的授信额度，并提供单日最高余额不超过45亿元人民币的新增担保额度。其中，对资产负债率70%及以上的下属公司新增担保额度为43亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司新增担保额度为2亿元人民币。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于终止实施公司2022年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》，鉴于宏观经济及市场环境变化，拟终止实施股权激励计划，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销已获授但尚未行权的股票期权。关联董事刘强、孙铁囤、张婷回避表决。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。