亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：亿晶光电科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告）

亿晶光电科技股份有限公司第八届监事会第五次会议于2024年12月31日召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席何瑷女士主持。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，为满足公司及下属公司日常生产经营和业务持续发展的需要，确保2025年稳健运营，同意公司及下属公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等申请单日最高余额不超过40亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过45亿元人民币的新增担保额度。其中，对资产负债率70%及以上的下属公司的新增担保额度为43亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为2亿元人民币。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

第二项议案为《关于终止实施公司2022年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》，监事会认为终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票以及注销已获授但尚未行权的股票期权事宜符合相关法律法规及公司规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。