协创数据: 第三届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十一次会议决议公告）

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-111

协创数据技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7名，实际参与7名，由董事长耿康铭召集和主持。会议审议通过以下议案：

1. 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，提请股东会授权公司经营管理层适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

2. 《关于制定<市值管理制度>的议案》，旨在规范公司市值管理活动，实现公司价值和股东利益最大化。

3. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与关联方发生总金额不超过人民币106,176.00万元的日常关联交易，主要内容包括租赁厂房及办公室、采购商品及服务、销售商品及服务等。

4. 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，作废因激励对象离职或身故而不满足归属条件的17.07万股第二类限制性股票。

5. 《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康发展。

6. 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，拟定于2025年1月16日召开临时股东会审议相关议案。