星源材质: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》：公司2023年限制性股票激励计划预留部分65万股未授予，因此作废该部分未授予的限制性股票。
《关于公司及子公司购买设备合同变更的议案》：具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
《关于公司为子公司购买设备提供担保的议案》：董事会同意上述购买设备合同变更和担保行为，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于购买董监高责任险的议案》：公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币5,000万元/年，保费总额不超过人民币30万元/年，保险期限12个月。本议案直接提交至公司股东大会审议。
《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司董事会决定于2025年1月21日14:30召开2025年第一次临时股东大会。