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闻泰科技: 第十一届董事会第五十三次会议决议公告内容摘要

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2024-12-31 02:03:09

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（原标题：第十一届董事会第五十三次会议决议公告）

闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第五十三次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过以下议案：

《关于董事会换届选举的议案》：公司第十一届董事会即将任期届满，拟选举张秋红、高岩、董波涛为第十二届董事会非独立董事候选人，商小刚、黄小红为独立董事候选人。上述候选人需提交股东大会审议。
《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意终止2020年非公开发行股票募集资金建设的安世中国先进封测平台及工艺升级项目，剩余募集资金49,727.10万元将永久补充流动资金。该议案需提交股东大会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年1月15日在湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室召开2025年第一次临时股东大会。

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