华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告内容摘要

（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告）

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-064

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月15日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议召开基本情况： - 类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开日期、时间和地点：2025年1月15日14点00分，江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2025年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议审议事项： 1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案 2. 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

特别决议议案：2 对中小投资者单独计票的议案：1 涉及关联股东回避表决的议案：1

会议登记方法： - 登记时间：2025年1月10日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00 - 登记地点：江苏连云港市经济技术开发区东方大道66号 - 登记方式：法人股东、自然人股东、异地股东、融资融券投资者等

其他事项： - 会议会期预计半天，交通及食宿费用自理 - 联系方式：地址：江苏连云港市经济技术开发区东方大道66号，电话：0518-81066978，传真：0518-81066803，电子邮箱：ir@hhck-em.com，联系人：证券事务代表钱女士

特此公告。