海天味业: 海天味业2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：海天味业2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-059

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 时间：2024年12月30日 - 地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室 - 出席股东人数：869 - 出席股东所持有表决权的股份总数：4,153,173,669 - 占公司有表决权股份总数的比例：74.8278%

议案审议情况： 1. 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 - 通过 2. 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 - 通过 3. 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 - 通过 4. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》 - 通过 5. 《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》 - 通过 6. 《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》 - 通过 7. 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》 - 通过 8. 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 - 通过 9. 《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 - 通过 10. 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 - 通过 11. 《关于修订公司内部治理制度的议案》 - 通过 12. 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 - 通过

律师见证情况： - 律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 - 律师：孟梓艺、熊伟

特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 2024年12月31日