元祖股份: 元祖股份第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：元祖股份第四届董事会第十六次会议决议公告）

上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2024年12月30日召开，会议通知及材料已于2024年12月20日送达。会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际出席9名。

会议审议通过了以下议案：

《关于公司董事会换届选举的议案》：公司第五届董事会由9人组成，提名张秀琬、黄彦达、苏嬉萤、张炎雄、刘勇、孙勇为非独立董事候选人，刁维仁、周喆、唐稼松为独立董事候选人。选举将以累积投票制方式进行，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》：独立董事津贴为9.6万元/年（税前），未在公司担任职务的非独立董事津贴为3.6万元/年（税前），在公司兼任其他职务的董事按岗位薪酬领取报酬。监事薪酬方案类似。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司董事会决议召开2025年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书周丹丹负责筹备相关事宜。