*ST围海: 第七届董事会第十九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十九次会议决议的公告）

浙江省围海建设集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2024年12月30日召开，全体董事同意豁免提前三日通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈晖先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时为止。

陈晖先生简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，中共党员，研究生学历，工程师，造价师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司团委书记、工程承包部副经理、市场部经理、总经理助理、监事会监事、副总经理、董事、总经理，浙江围海控股集团有限公司副总裁，浙江围海清洁能源投资有限公司执行董事、总经理，浙江围海投资有限公司常务副总经理等职务。陈晖先生直接持有公司股份5万股，间接持有公司0.55%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询不属于“失信被执行人”。