金辰股份: 营口金辰机械股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：营口金辰机械股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-133

营口金辰机械股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 30日 - 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95号公司三楼大会议室 - 出席会议的股东和代理人人数：216 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：59,539,219 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：42.9800

议案审议情况： - 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 - 审议结果：通过 - 表决情况： - A股：同意 59,363,519 (99.7049%)，反对 158,400 (0.2660%)，弃权 17,300 (0.0291%)

律师见证情况： - 律师事务所：上海市锦天城律师事务所 - 律师：俞铖、任叶子 - 见证结论意见：公司 2024年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 2024年 12月 30日