华谊集团: 第十届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第三十六次会议决议公告）

上海华谊集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，应到董事6人，实到董事6人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。具体内容详见上海证券交易所网站《上海华谊集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（临时公告编号：2024-054）。该议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。具体内容详见上海证券交易所网站《上海华谊集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临时公告编号：2024-055）。该议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过了《关于公司2024年日常关联交易实际执行情况和2025年预计日常关联交易的议案》，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。具体内容详见上海证券交易所网站《上海华谊集团股份有限公司关于2024年日常关联交易实际执行情况以及2025年预计日常关联交易的公告》（临时公告编号：2024-056）。该议案尚需提交股东大会审议通过。

4. 审议通过了《关于召集召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。具体内容详见上海证券交易所网站《上海华谊集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知》（临时公告编号：2024-057）。