（原标题：中铁工业第九届董事会第八次会议决议公告）
中铁高新工业股份有限公司第九届董事会第八次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于<公司“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告（编号：临 2024-047）。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于中铁山桥与中铁国际集团智利分公司合资设立联合体项目公司的议案》，同意中铁山桥集团有限公司与中铁国际集团有限公司智利分公司合资设立智利梅阿铁路道岔供货项目联合体项目公司，注册资本1000万比索（约折合人民币8万元），中铁山桥持股70%，中铁国际集团智利分公司持股30%。关联董事杨峰回避表决。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于中铁宝桥舟山公司吸收合并汕头公司的议案》，同意中铁宝桥（舟山）有限公司吸收合并中铁宝桥（汕头）钢结构有限公司。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于修订<公司制度管理办法>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于修订<公司机构管理办法>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于公司立项建设工业互联网平台项目的议案》，同意公司立项建设工业互联网平台项目，投入经费总额不超过2300万元。本议案已获董事会科技创新委员会全体委员同意。
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