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如意集团: 第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2024-12-30 18:52:28

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（原标题：第九届董事会第十三次会议决议公告）

山东如意毛纺服装集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2024年12月30日召开，会议通知及材料于2024年12月23日以电子邮件或当面送达的方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，董事长邱晨冉女士主持会议，监事会监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案： 1. 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 2. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年1月15日上午9:30召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

特此公告。

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