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金牛化工: 金牛化工第九届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2024-12-30 18:51:36

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（原标题：金牛化工第九届董事会第十九次会议决议公告）

河北金牛化工股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2024年12月30日在石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于2日前发出。应出席董事8名，实际出席8名，其中6名现场出席，2名以通讯方式参加。会议由董事董辉主持，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

选举董辉先生为公司董事会董事长。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
补选董事会专门委员会委员：
战略与ESG委员会：董辉、武晨曦、郭英军，主任委员为董辉；
提名委员会：郑佳宁、董辉、郭英军，主任委员为郑佳宁；
薪酬与考核委员会：梁美健、董辉、郑佳宁，主任委员为梁美健；
全面风险管理委员会：董辉、武晨曦、郑佳宁，主任委员为董辉。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。河北金牛化工股份有限公司董事会 2024年12月31日

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