鼎信通讯: 鼎信通讯第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：鼎信通讯第五届董事会第五次会议决议公告）

青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年12月30日召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长王建华先生主持。会议审议通过了以下议案：

关于子公司为子公司提供担保的议案，具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《鼎信通讯关于子公司为子公司提供担保的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案，包春霞女士因个人原因辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，公司拟补选曾繁忆先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任职届满之日止。补选后的薪酬与考核委员会委员为：王自栋先生（主任委员）、田昆如先生、曾繁忆先生。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《鼎信通讯关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。