开创国际: 开创国际第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：开创国际第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告）

证券代码：600097 证券简称：开创国际公告编号：临 2024-047

上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第十三次（临时）会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，调整后的董事会审计委员会由独立董事刘华先生、宋利明先生、李熙晨先生、朱正伟先生、刘晓峰先生组成，其中主任委员由刘华先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》，调整后的董事会提名委员会由独立董事宋利明先生、王昭女士、许幸民先生组成，其中主任委员由宋利明先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，调整后的董事会薪酬与考核委员会由独立董事李熙晨先生、刘华先生、许幸民先生组成，其中主任委员由李熙晨先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果均为：赞成9票，反对0票，弃权0票。