（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告）
新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2024年12月30日召开，会议通知于2024年12月25日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》。根据相关法律法规，公司制定了《舆情管理制度》，成立了由董事长任组长、董事会秘书任副组长的应对舆情管理工作领导小组，明确了舆情信息的处理原则、报告流程和责任追究。
审议通过了《关于公司制定<市值管理制度>的议案》。根据相关法律法规，公司制定了《市值管理制度》，旨在通过提升公司质量、完善公司治理、改进经营管理等方式提升公司投资价值，明确市值管理的机构与职责，开展多样化的市值管理工作。
表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。
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