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广誉远: 广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-12-30 17:34:28
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（原标题：广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告）

广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过了以下议案：

  1. 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
  2. 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>部分条款的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
  3. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
  4. 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
  5. 《关于修订<总裁工作细则>部分条款的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
  6. 《关于修订<信息披露事务管理办法>部分条款的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
  7. 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
  8. 《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

修订后的相关文件全文详见同日上海证券交易所网站。

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