柳 工: 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修改相关制度的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修改相关制度的公告）

广西柳工机械股份有限公司于2024年10月11日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司成立ESG项目组并推进ESG体系建设的议案》。2024年12月25日~26日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，公司董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，同时设立ESG体系领导小组，并对董事会战略与ESG委员会负责。“董事会战略与ESG委员会”在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时修订《公司章程》与《董事会战略与ESG委员会工作细则》中的相应条款。

具体内容详见公司分别于2024年10月23日、12月28日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-75、2024-87、2024-90）及《广西柳工机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》《广西柳工机械股份有限公司章程》。

本次调整仅为“董事会战略委员会”名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。