柳 工: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》的公告）

广西柳工机械股份有限公司修订了《公司章程》，主要涉及将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。具体修订内容如下：

1. 第一百五十三条：公司董事会可设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核、合规管理等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。

2. 第一百五十四条：战略与ESG委员会的主要职责包括：

3. 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议；
4. 对公司ESG愿景、ESG发展战略规划、ESG治理架构、ESG管理制度等进行研究并向董事会提出建议；
5. 对公司经理层研究形成的重大投资、融资方案及重大资本运作、资产经营项目进行审核并向董事会提出建议；
6. 对《公司章程》规定须经董事会批准或投资金额5,000万元以上的重大资本运作、资产经营项目进行审核并向董事会提出建议；
7. 对其他须经董事会批准的公司ESG重大事项开展研究、分析和风险评估，并向董事会提出建议；
8. 跟踪ESG发展形势、外部政策、利益相关方诉求，结合公司实际，研究符合公司发展的ESG实质性议题，对公司ESG相关风险和机遇进行识别、评估、监测并向董事会提出建议；
9. 对公司治理结构是否健全进行审查和评估，并向董事会提出建议；
10. 对公司年度ESG报告及相关披露文件进行审阅，确保ESG相关披露的完整性、准确性；
11. 建立及完善战略管控及评价考核体系；
12. 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议；
13. 对以上事项的实施情况进行检查、监督，研究和分析有关执行情况，并向董事会提出建议；
14. 法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构有关规定以及董事会授权的其他事项。

本议案已通过公司第九届董事会第二十七次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。