天益医疗: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2024年12月27日召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了以下议案：

1、《关于变更募集资金用途的议案》：为优化产业布局，提升募集资金的使用效率和投资回报，董事会同意终止原计划由子公司宁波泰瑞斯科技有限公司实施的募投项目“综合研发中心建设项目”，并将其剩余全部募集资金变更用于新项目“泰国生产基地建设项目”。在本次变更事项经股东大会审议通过后，公司将对子公司泰瑞斯进行减资，募集资金调整将由天益医疗向新加坡子公司PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.增资，并通过新加坡子公司向泰国子公司增资的方式实现。同时，董事会提请股东大会授权新加坡子公司及泰国子公司在有相应资质的银行开设募集资金监管专户，并授权公司与开户银行、保荐机构国泰君安股份有限公司签订募集资金监管协议。

2、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟定于2025年1月13日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

上述议案均获得7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本事项已经公司独立董事2024年第四次专门会议审议通过。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。