国科军工: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-088

江西国科军工集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 27日 - 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室 - 出席会议的股东和代理人人数：143 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：94,346,583 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例：54.2113%

议案审议情况： 1. 《关于公司 2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》：通过 2. 《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：通过 3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》：通过 4. 《关于对公司 2025年度日常关联交易情况预计的议案》：通过

律师见证情况： - 律师事务所：国浩律师（上海）事务所 - 律师：卢钢律师、刘天意律师 - 见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。 江西国科军工集团股份有限公司董事会 2024年 12月 28日