*ST海越: 海越能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：海越能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600387 证券简称：*ST海越 公告编号：2024-058

海越能源集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月16日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议召开基本情况： - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开日期、时间和地点：2025年1月16日14点30分，浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2025年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

会议审议事项： 1. 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 2. 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案

会议登记方法： - 登记时间：2025年1月15日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30 - 登记地址：浙江省诸暨市西施大街59号公司董事会办公室

联系人：许海峰 联系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163

特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 2024年12月28日