志特新材: 关于董事会提议向下修正志特转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于董事会提议向下修正志特转债转股价格的公告）

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-143 转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的公告。

特别提示： 1. 截至2024年12月27日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价85%的情形，触发转股价格向下修正条款。 2. 第四届董事会第四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

可转债基本情况： - 发行上市：2023年3月31日发行614.033万张可转债，募集资金61,403.30万元，2023年4月21日在深交所挂牌交易。 - 转股期限：2023年10月9日至2029年3月30日。 - 转股价格调整：初始转股价格41.08元/股，最新转股价格18.00元/股。

转股价格向下修正条款： - 修正权限及幅度：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。 - 修正程序：如公司决定向下修正转股价格，将在指定媒体上刊登相关公告，从股权登记日后的第一个交易日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

公司董事会提议向下修正“志特转债”转股价格，并将该议案提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。