柳 工: 第九届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十七次会议决议公告）

广西柳工机械股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2024年12月25日至26日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》，同意“柳工装载机智能化改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意“柳工挖掘机智慧工厂项目”和“公司中源液压业务新工厂规划建设项目”延期至2026年12月31日。

2. 审议通过《关于公司2025年经营计划的议案》，设定2025年营业收入目标为346亿元，以盈利增长、业务增长、能力成长、品质提升为经营主线。

3. 审议通过《关于公司2025年度财务预算的议案》，预算营业收入为346亿元，销售净利率提高一个百分点以上。

4. 审议通过《关于投资设立信用管理公司的议案》，同意投资3,000万元在北京设立信用管理公司。

5. 审议通过《关于公司〈ESG管理制度〉的议案》和《关于修订公司〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》。

6. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中涉及原“董事战略委员会”的相关条款内容进行修订。

7. 审议通过《关于公司追加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，2025年度日常关联交易额度为24.07亿元。

8. 审议通过《关于公司2025年董事会会议计划的议案》和《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》。