金圆股份: 第十一届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第十四次会议决议公告）

金圆环保股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2024年12月27日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于子公司之间担保额度进行内部调剂的议案》，同意将革吉县锂业开发有限公司未使用的担保额度20,000万元调剂至江西汇盈环保科技有限公司。
审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将1,133,700股回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意因注销1,133,700股回购股份而减少注册资本并修订《公司章程》相关条款。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。