(原标题:第四届董事会第三十一次会议决议公告)
瑞达期货股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2024年12月27日召开,会议以现场和通讯相结合的方式在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室举行。会议应参会董事7人,实际参会董事7人。会议审议通过了以下议案:
审议通过公司《关于续聘2024年度审计机构的议案》,该议案已由公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-071)。表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
审议通过《关于关联自然人使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》,该议案已由公司独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于关联自然人使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》(公告编号:2024-072)。表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事林志斌、林鸿斌先生回避表决。
审议通过公司《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,公司董事会拟定于2025年1月13日下午15:30在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开2025年第一次临时股东会,审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2024-073)。表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。