五矿资本: 五矿资本股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：五矿资本股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

五矿资本股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

会议时间：2024年12月27日 会议地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座1119会议室 出席股东人数：2,536 出席会议的股东所持有表决权的股份总数：2,380,641,799股 占公司有表决权股份总数的比例：52.9259%

议案审议情况： 1. 议案名称：《关于公司变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： - A股同意：2,371,148,599股（99.6012%） - A股反对：7,642,120股（0.3210%） - A股弃权：1,851,080股（0.0778%）

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况： - 同意：254,084,557股（96.3983%） - 反对：7,642,120股（2.8993%） - 弃权：1,851,080股（0.7024%）

律师见证情况： - 律师事务所：北京市嘉源律师事务所 - 律师：易建胜、李涵 - 见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。