台华新材: 浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告）

浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年12月27日召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长施清岛先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于与公司实际控制人及其关联方2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案：涉及公司及子公司与实际控制人施清岛先生及其配偶冯建英女士，以及施清岛先生控制的江苏中纺联检验技术服务有限公司、苏州欧纺联科技服务有限公司的日常关联交易。关联董事施清岛先生、吴谨造先生、吴谨卫先生、施梓钜先生回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 关于与公司董事的关联方2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案：涉及公司及子公司与董事兼总经理沈卫锋先生之弟沈卫平先生控制的平顶山市锦华新材料科技有限公司、嘉兴市华亚织造股份有限公司、嘉兴市庆联新材料股份有限公司，以及董事沈俊超先生配偶的母亲赵培英女士的日常关联交易。关联董事沈卫锋先生、沈俊超先生回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 关于与公司联营企业江苏合超新材料科技有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案：涉及公司及子公司与联营企业江苏合超新材料科技有限公司的日常关联交易。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 关于与公司联营企业浙江英瑞特再生材料科技有限公司及其子公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案：涉及公司及子公司与联营企业浙江英瑞特再生材料科技有限公司及其子公司英瑞特再生资源科技（连云港）有限公司的日常关联交易。关联董事沈卫锋先生、沈俊超先生回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2024-099）。