祥生医疗: 祥生医疗关于部分募投项目延期的公告内容摘要

（原标题：祥生医疗关于部分募投项目延期的公告）

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-033

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况 公司于 2019 年 11 月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额为人民币 101,060 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 91,949.44 万元。

二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 1. 超声医学影像设备产业化项目：募集资金承诺投资总额 26,329.09 万元，已累计投入募集资金金额 22,822.72 万元，已结项。 2. 研发创新及营销运营基地建设项目：募集资金承诺投资总额 39,014.68 万元，已累计投入募集资金金额 29,163.07 万元，投入进度 74.75%。 3. 创新与发展储备资金：募集资金承诺投资总额 26,605.67 万元，已累计投入募集资金金额 16,611.52 万元，投入进度 62.44%。

三、本次募投项目延期的具体情况 结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下： 1. 研发创新及营销运营基地建设项目：原计划项目达到预定可使用状态日期 2024 年 12 月 31 日，调整后项目达到预定可使用状态日期 2025 年 12 月 31 日。 2. 创新与发展储备资金：原计划项目达到预定可使用状态日期 2024 年 12 月 31 日，调整后项目达到预定可使用状态日期 2025 年 12 月 31 日。

四、本次募投项目延期的影响 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

五、履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事专门会议已审议通过该事项。公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见 (一)独立董事意见 公司独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。募投项目延期的决策和审批程序符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(二)监事会意见 公司监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，其决策和审批程序符合相关规定。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(三)保荐机构意见 经核查，本保荐机构认为：1、本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；2、本次部分募投项目延期已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议以及独立董事专门会议审议通过，相关审议程序符合相关规定。综上，本保荐机构对祥生医疗部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2024年12月27日