天臣医疗: 天臣医疗2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：天臣医疗2025年第一次临时股东大会会议资料）

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗

天臣国际医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2025年 1月 6日 15点 00分 现场会议地点：苏州工业园区东平街 278号会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2025年 1月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议案： 关于特别分红方案的议案

议案内容： 截至 2024年 9月 30日，公司期末母公司报表可供分配利润为 119,069,915.39元（未经审计），合并报表 2024年 1-9月实现归母净利润 42,751,708.14元（未经审计）。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税）。截至 2024年 12月 20日，公司总股本为 81,155,600股，回购专用证券账户中股份总数为 1,980,306股，以此计算剩余参与利润分配的股本数为 79,175,294股，合计拟派发现金红利 39,587,647.00元（含税），占公司 2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 92.60%；占母公司期末可供分配利润的比例为 33.25%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上议案已经公司 2024年 12月 20日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，于 2024年 12月 21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于特别分红方案的公告》（公告编号：2024-064）。