金陵饭店: 金陵饭店股份有限公司2024年第二次临时股东会法律意见书内容摘要

（原标题：金陵饭店股份有限公司2024年第二次临时股东会法律意见书）

江苏金禾律师事务所关于金陵饭店股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书

1. 本次股东会的召集、召开程序
2. 公司本次股东会由公司董事会召集，会议通知已刊登在2024年12月11日的《上海证券报》及上海证券交易所网站上，距股东会召开日超过15天。
3. 本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年12月26日在公司如期召开，网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段。

4. 本次股东会由公司董事长毕金标主持召开，完成了全部会议议程。

5. 出席会议人员资格的合法有效性

6. 出席现场会议的股东及委托代理人4名，代表有表决权的股份总数197,957,037股，占公司股份总数的50.76%。
7. 参加网络投票的股东共计208名，代表有表决权的股份总数2,042,000股，占公司股份总数的0.52%。
8. 出席及列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

9. 本次股东会的召集人为公司董事会。

10. 本次股东会的表决程序

11. 本次股东会以记名投票方式就通知中列明的议案进行了表决，审议的议案包括：
    1. 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构议案
    2. 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案
    3. 关于修订《公司章程》及其附件的议案

12. 各项议案的表决结果如下：

    1. 同意：199,599,477股，占出席会议有表决权股份总数99.8002%；反对335,560股，占出席会议有表决权股份总数0.1677%；弃权64,000股，占出席会议有表决权股份总数0.0321%。议案1获得通过。
    2. 同意：199,567,597股，占出席会议有表决权股份总数99.7842%；反对353,240股，占出席会议有表决权股份总数0.1766%；弃权78,200股，占出席会议有表决权股份总数0.0392%。议案2获得通过。
    3. 同意：199,561,537股，占出席会议有表决权股份总数99.7812%；反对363,800股，占出席会议有表决权股份总数0.1819%；弃权73,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0369%。议案3获得通过。

13. 结论意见

14. 本所律师认为：金陵饭店股份有限公司2024年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果、决议合法有效。