联芸科技: 2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议材料）

联芸科技（杭州）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料

1. 会议时间：2025年 1月 2日下午 14点 30分
2. 会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459号 C1座 6楼公司会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议主持人：董事长方小玲女士
5. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
6. 网络投票时间：2025年 1月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 会议推举计票人和监票人 5. 股东逐项听取相关议案情况 6. 针对本次会议审议的议案，与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 主持人宣布现场投票表决结果 10. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布本次股东大会结束

会议议案： 1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 - 公司拟使用不超过人民币 85,000万元的闲置募集资金、及不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品。 2. 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000.00万股，注册资本由人民币 36,000万元变更为人民币 46,000万元，公司类型由“股份有限公司（外商投资、非上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。 - 修订《公司章程》相关内容，包括公司注册资本、股份总数、对外担保、交易行为、股东大会特别决议事项、股东表决权、董事任期、董事会职权等条款。

以上，请审议并表决。