首药控股: 首药控股（北京）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：首药控股（北京）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-035

首药控股（北京）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 26日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷科技园 15号楼公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|34| | ---|---| | 普通股股东人数|34| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|88,084,068| | 普通股股东所持有表决权数量|88,084,068| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|59.2283| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|59.2283|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，现场出席 7人； 2、公司在任监事 3人，现场出席 3人； 3、公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘 2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 88,075,984 99.9908 3,425 0.0038 4,659 0.0054

2、议案名称：关于调整部分募投项目子项目的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 88,075,984 99.9908 3,425 0.0038 4,659 0.0054

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 122,883 93.8274 3,425 2.6151 4,659 3.5575 2 关于调整部分募投项目子项目的议案 122,883 93.8274 3,425 2.6151 4,659 3.5575

（三）关于议案表决的有关情况说明 本次大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：李梦、曹子腾 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。 首药控股（北京）股份有限公司董事会 2024年 12月 27日