艾森股份: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-078

江苏艾森半导体材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

重要内容提示： - 公司全体董事出席本次会议 - 是否有董事投反对或弃权票：否 - 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2024年12月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人。

二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》 董事会同意补充确认公司于2024年12月9日至2024年12月26日期间使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的事项，并同意公司继续使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；获全体有表决权董事一致通过。

（二）逐项审议通过了《关于制订部分新增内部治理制度的议案》； 2.01关于制订《江苏艾森半导体材料股份有限公司舆情管理制度》的议案 公司全体董事一致同意公司制订《江苏艾森半导体材料股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；获全体有表决权董事一致通过。

2.02关于制订《江苏艾森半导体材料股份有限公司市值管理制度》的议案 公司全体董事一致同意公司制订《江苏艾森半导体材料股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权；获全体有表决权董事一致通过。

特此公告。 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2024年12月27日