福斯特: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-109 转债代码：113661 转债简称：福 22转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2024年 12月 26日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。会议由公司董事林建华先生主持。

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举林建华先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

（二）《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》 同意公司第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会委员名单如下，任期至本届董事会届满为止： 战略与可持续发展委员会：主任委员林建华先生、委员李伯耿先生、许剑琴女士 审计委员会：主任委员刘梅娟女士、委员杨志坚先生、林天翼先生 薪酬与考核委员会：主任委员杨志坚先生、委员刘梅娟女士、周光大先生 提名委员会：主任委员李伯耿先生、委员林建华先生、杨志坚先生

（三）《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长林建华先生提名，同意聘任周光大先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

（四）《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》 经总经理周光大先生提名，同意聘任宋赣军先生、林天翼先生、潘建军先生、熊曦女士担任公司副总经理，同意聘任许剑琴女士担任公司副总经理兼财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长林建华先生提名，同意聘任章樱女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

（六）《关于委任公司内审部负责人的议案》 经第六届董事会审计委员会提名，同意委任刘彧女士担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

（七）《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至 50亿元人民币，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-111）。