（原标题：第九届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-79
中国天楹股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2024年12月24日以电子邮件形式发出，会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 2024年12月27日
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