南钢股份: 南京钢铁股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：南京钢铁股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告）

南京钢铁股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

1. 会议召开情况：
2. 会议时间：2024年12月26日上午
3. 参会方式：现场结合通讯表决
4. 应出席董事：8人
5. 实际出席董事：8人（其中，李国忠、郭家骅、王海勇、肖玲、王全胜、施设、潘俊以通讯方式出席会议）

6. 主持人：董事长黄一新先生

7. 会议审议情况：

8. 审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》：

   • 提名杨峰为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
   • 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

9. 审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》：

   • 同意公司与关联方进行2025年度日常关联交易事项。
   • 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权（关联董事黄一新、李国忠、郭家骅、王海勇、肖玲回避表决）。

10. 审议通过《关于2025年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》：

    • 同意公司及下属子公司于2025年度内继续与中信银行股份有限公司开展存贷款、综合授信、结算等金融业务。
    • 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权（关联董事黄一新、李国忠、郭家骅、王海勇回避表决）。

11. 审议通过《关于2025年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》：

    • 同意公司及下属子公司2025年度预计为相关子公司提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过75亿元。
    • 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

12. 审议通过《关于2025年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》：

    • 同意公司2025年预计为全资子公司北京南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司销售钢材提供担保，任一时点新增担保额度不超过3亿元。
    • 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

13. 审议通过《关于申请2025年度银行授信额度的议案》：

    • 同意公司（包括全资及控股子公司）在2025年度向相关银行申请合计不超过人民币700亿元的授信额度。
    • 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

14. 审议通过《关于开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》：

    • 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

15. 审议通过《关于2025年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》：

    • 同意公司及下属子公司2025年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务，任一时点的套期保值交易保证金实际占用资金总金额不超过人民币10亿元。
    • 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

16. 审议通过《关于控股子公司向其参股公司提供财务资助的议案》：

    • 同意公司控股子公司柏中环境科技（上海）股份有限公司使用自有资金向其参股公司大连西中岛水务有限公司提供人民币200万元的借款。
    • 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

17. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：

    • 决定于2025年1月22日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
    • 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。