宝钢包装: 第七届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第十一次会议决议公告）

上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2024年12月26日召开，会议审议通过了以下议案：

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币50,866.32万元。毕马威华振会计师事务所已对上述情况出具了鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。独立董事认为该事项符合相关法律法规，同意公司使用募集资金置换。
《关于制定、修订部分管理制度的议案》。具体包括：
制定《企业国有产权运作管理制度》。
修订《社会责任工作管理制度》。
修订《对外捐赠、赞助管理制度》。
修订《经理层成员经营业绩考核管理办法》。
修订《经理层成员薪酬管理办法》。
修订《经理层选聘管理办法》。
修订《负债管理制度》。
修订《会计管理制度》。
修订《全面风险与内部控制管理制度》。