中山公用: 关于召开2025年第1次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第1次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-049

中山公用事业集团股份有限公司关于召开2025年第1次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2025年第1次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现再次将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第1次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的议案经公司第十届董事会2024年第5次临时会议、第十届监事会2024年第1次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开日期和时间：2025年1月3日（星期五）15:00 - 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年1月3日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月3日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年12月26日 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员 8. 会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

二、会议审议事项 本次会议审议事项如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 关于回报股东特别分红预案的议案 | √ |

上述议案已经公司第十届董事会2024年第5次临时会议、第十届监事会2024年第1次临时会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回报股东特别分红预案的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案均对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项 1. 登记方式： - 出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。 - 出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。 - 异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。 2. 登记时间：2024年12月30日至12月31日，8:30-17:30。 3. 登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。 4. 受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求： - 个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。 - 法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。 5. 会议联系方式： - 联系人：夏迪 - 电话：0760-88380780 - 传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样） - 电子邮箱：xiadi@zpug.net - 地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样） - 邮编：528403 6. 会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）

五、备查文件 1. 第十届董事会2024年第5次临时会议决议； 2. 第十届监事会2024年第1次临时会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：股东登记表及授权委托书

中山公用事业集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十六日