中信国安: 中信国安2024年第六次临时股东会法律意见书内容摘要

（原标题：中信国安2024年第六次临时股东会法律意见书）

北京观韬律师事务所关于中信国安信息产业股份有限公司2024年第六次临时股东会法律意见书

1. 会议召集和召开程序：
2. 2024年12月10日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第六次临时股东会的议案》。
3. 2024年12月11日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《中信国安信息产业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知》。
4. 现场会议于2024年12月26日14:30在国安大厦三层会议室召开，由董事长王萌主持。

5. 网络投票时间为2024年12月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；互联网投票时间为2024年12月26日9:15至15:00。

6. 出席会议的人员资格：

7. 本次股东会由公司董事会召集。
8. 出席现场会议的股东、股东代理人共4人，代表有表决权的股份1,430,860,145股，占公司股份总数的36.5032%。
9. 通过网络投票的股东共1,016人，代表有表决权的股份157,988,999股，占公司股份总数的4.0305%。

10. 总计出席本次股东会的股东、股东代理人1,020人，代表有表决权的股份1,588,849,144股，占公司股份总数的40.5337%。

11. 表决程序和表决结果：

12. 审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》：
    • 同意1,551,273,315股，占97.6350%；反对36,460,329股，占2.2948%；弃权1,115,500股，占0.0702%。
13. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：
    • 同意132,504,770股，占82.6292%；反对26,701,029股，占16.6506%；弃权1,155,000股，占0.7203%。
    • 关联股东中信国安有限公司已回避表决。

14. 审议通过《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》：

    • 同意132,739,270股，占82.7754%；反对26,664,829股，占16.6280%；弃权956,700股，占0.5966%。
    • 关联股东中信国安有限公司已回避表决。

15. 结论：

16. 本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。