阳普医疗: 关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告）

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-069

阳普医疗科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

会议召开日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月30日下午15:15 - 网络投票时间： - 通过深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15-15:00

会议召开方式： - 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 - 网络投票：通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统投票

股权登记日：2024年12月25日

出席对象： - 截至2024年12月25日下午收市时登记在册的本公司全体股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的见证律师及相关人员

会议地点：公司2号会议室

会议审议事项： - 审议《关于提请解除非独立董事职务的议案》 - 审议《关于补选独立董事的议案》 - 审议《关于补选非职工代表监事的议案》 - 审议《关于补选非独立董事的议案》

会议登记事项： - 登记时间：2024年12月27日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00 - 登记地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心801-8017室、广州市经济技术开发区科学城开源大道102号董事会办公室 - 登记方式：法人股东和自然人股东分别按要求登记，异地股东可采用信函或传真方式登记

参加网络投票的具体操作流程： - 普通股投票代码：350030，投票简称：“阳普投票” - 填报表决意见：同意、反对、弃权、回避 - 累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数

其他事项： - 会议联系人：余威、庄徐华 - 联系电话：020-32312573 - 联系传真：020-32312667 - 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心801-8017室、广州市经济技术开发区科学城开源大道102号董事会办公室 - 邮编：519000、510530 - 联系邮箱：board@improve-medical.com - 会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理

备查文件： - 第六届董事会第十一次会议决议 - 第六届监事会第十次会议决议

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024年12月26日