井松智能: 井松智能2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：井松智能2025年第一次临时股东大会会议资料）

合肥井松智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式 1. 现场会议时间：2025年 1月 9日(星期四)下午 14点 30分 2. 现场会议地点：合肥市新站区毕昇路 128号二楼 5号会议室 3. 会议召集人：合肥井松智能科技股份有限公司董事会 4. 网络投票的系统、起止时间和投票时间 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2025年 1月 9日至 2025年 1月 9日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一: 关于公司及子公司 2025年度向金融机构申请综合授信额度及相应接受担保事项的议案 - 议案二: 关于 2024年前三季度利润分配预案的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会(统计表决结果) 9. 复会，宣读现场会议表决结果和股东大会决议 10. 律师宣读本次股东大会的法律意见 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一: 关于公司及子公司 2025年度向金融机构申请综合授信额度及相应接受担保事项的议案 为满足公司及子公司的发展，确保公司及子公司经营的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请合计不超过人民币 10亿元的综合授信额度（该额度不等于实际融资金额，具体以公司及子公司与金融机构签订的协议为准），在上述额度内，由公司及子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁、建设贷款等业务，融资总额度可循环使用。为提高工作效率，拟提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权，并签署融资协议及相关文件以及办理相关手续，授权期限为 2025年度。在前述综合授信额度内，公司实际控制人、控股股东姚志坚先生和阮郭静女士同意无偿为公司向金融机构提供担保，且无需公司及子公司向其提供反担保。

议案二: 关于 2024年前三季度利润分配预案的议案 根据合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度报告（未经审计），公司 2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为 32,943,359.75元。截至 2024年 9月 30日，公司母公司报表累计可供分配利润为 254,781,452.20元。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.58元(含税)。截至 2024年 12月 19日，公司总股本 86,846,810股，以此计算合计拟派发现金红利 5,037,114.98 元(含税)。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。